西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告

2018.04.20

證券代碼：300164           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：通源石油         公告編號：2018-037

西安通源石油科技股份有限公司 

第六屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告 

    西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第十七次會(huì )議于 2018 年 4 月 20 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2018 年 4 月13 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事 3 名，實(shí)到監事 3 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

    審議通過(guò)《關(guān)于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》

    根據公司 2016 年度股東大會(huì )的授權，董事會(huì )擬以 2018 年 4 月 20 日為授予日，向 55 名激勵對象授予預留部分的 200 萬(wàn)股限制性股票。

    經(jīng)審核，監事會(huì )認為：董事會(huì )確定的本次授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號：股權激勵計劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》等文件中關(guān)于授予日的相關(guān)規定，同時(shí)本次授予也符合激勵計劃中關(guān)于激勵對象獲授限制性股票的條件。

    公司本次授予的激勵對象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，不存在最近三年內被證券交易所公開(kāi)譴責或宣布為不適當人選，也不存在最近三年內因重大違法違規行為被中國證監會(huì )予以行政處罰的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8號：股權激勵計劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》規定的激勵對象條件，其作為公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效，且滿(mǎn)足激勵計劃規定的獲授條件。

    綜上，監事會(huì )同意以 2018 年 4 月 20 日為授予日，向 55 名激勵對象授予預留本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 部分的 200 萬(wàn)股限制性股票。

    本次預留部分限制性股票的授予對象名單，詳見(jiàn)公司于同日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的公告。

    表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                                                                                                                                                        西安通源石油科技股份有限公司

                                                                                                                                                                          監事會(huì )

                                                                                                                                                               二〇一八年四月二十日